【职位描述】

岗位名称：洗钱风险管理岗
工作部门：法律合规部
工作地点：深圳
岗位职责：
1、组织建立健全公司反洗钱各项制度，监督反洗钱内部控制制度的执行情况，及时纠正存在的问题；
2、对公司业务洗钱风险、客户洗钱风险以及整体洗钱风险进行识别、评估、监测和报告；
3、协调、指导各子公司、总部各部门和各分支机构开展反洗钱工作，提供反洗钱咨询和审核、开展反洗钱培训与宣传；
4、协助公司向中国人民银行或其分支机构，以及当地证监会派出机构报送反洗钱工作报告；
5、组织公司各相关部门、各分支机构进行洗钱风险自评估；
6、对公司可疑交易指标模型进行设计、修订与有效性评估；
7、组织各相关部门、各分支机构开展可疑交易收集、分析、审核及上报工作；
8、协助开展反洗钱信息系统功能的优化完善工作，督促相关部门完善其他业务系统相应功能；
9、领导交办的其他工作。

【入职要求】

1、国内外重点院校硕士研究生及以上学历，具有证券从业资格，金融、法律、经济等相关专业优先考虑；
2、具备3年以上证券公司、基金公司或监管机构反洗钱相关工作经验；具有人民银行等监管机构反洗钱工作经验的，优先考虑；
3、熟悉反洗钱相关法律法规和监管政策，能正确理解证券等金融行业的相关法律、法规和行业准则；对合规管理、风险管理、反洗钱等相关理论和实务有充分了解；
4、文字功底扎实，具有较强的沟通能力、工作责任心和团队合作精神，具有较强的抗压能力。