【职位描述】

1、根据监管及公司合规要求，规划、协调、推动反洗钱相关要求在日常运营作业流程、规则中加以落实； 2、评估核心业务系统是否满足反洗钱监管要求，结合公司自身情况，提出具有可行性的反洗钱需求建议、并协调相关需求的实施； 3、负责对反洗钱要求的实施情况、复核审核工作进行回顾及汇总，提出反馈与建议； 4、负责组织反洗钱客户信息完整性等反洗钱要求落实情况的自查工作； 5、督导机构完成可疑交易初审、客户洗钱风险等级初次划分、尽职调查等相关作业，对机构反洗钱操作进行培训； 6、完成可疑交易监测及客户洗钱风险评级复核工作； 7、 制订名单分类及准入标准，并拟定不同类别名单的管控措施，负责反洗钱名单的维护；完成黑名单客户、外国政要等客户的业务审核工作，指导机构配合完成高风险客户业务办理的审核工作； 8、完成上级安排的其他工作 。

【入职要求】

1、证券、金融、法律、会计、信息技术本科及以上学历，三年以上金融行业反洗钱工作经验； 2、工作积极主动，逻辑思维能力、数据分析能力和文字撰写能力强； 3、具有良好的沟通、协调能力、书面及语言表达能力强、工作责任心强、正直诚信； 4、熟悉信息系统开发管理或反洗钱系统建设经验者优先。