工作职责：

1、研究国际反洗钱/反恐融资监管要求和管理标准，拟定公司集团反洗钱管理政策和程序；

2、推动和指导公司反洗钱管理政策和程序在公司各部门、分支机构及集团子公司进行落实执行；

3、根据反洗钱/反恐融资监管要求，评估创新业务洗钱风险，对创新业务和产品开发提出反洗钱合规意见；

4、开展对可能涉及洗钱或恐怖融资的有关可疑交易监测分析和审核报告工作。

5、研究建设反洗钱/反恐融资监测系统，进行反洗钱/反恐融资监控名单的整理，开展反洗钱/反恐融资监控名单的筛查和审核。

6、评估审核反洗钱/反恐融资高风险客户，跟踪和监测分析评估高风险客户。

7、整理符合国际规范和中国实际的反洗钱/反恐融资培训内容，开展反洗钱/反恐融资的有关合规培训。

8、开展反洗钱/反恐融资有关工作的合规检查。

任职资格：

1、 硕士研究生以上学历，法律、经济管理、金融等相关专业。

2、 精通英文，拥有海外学习/工作经历或TEM8优先；拥有反洗钱合规管理工作经历者优先；熟悉信息系统开发管理、或反洗钱系统建设经验者优先；

3、 具有良好的沟通、协调能力，具有较好的学习能力，团队合作意识强、书面及语言表达能力强、工作责任心强、正直诚信。