1、根据反洗钱法律法规及监管政策，制定、完善反洗钱内控制度；

2、推动相关部门开展客户身份识别、客户风险等级划分等工作；

3、组织开展新产品、新业务的洗钱风险评估，审核合同反洗钱条款；

4、制定和优化可疑交易分析模型，开展可疑交易分析和报送工作；

5、与监管部门沟通，撰写反洗钱工作报告；

6、答复业务部门反洗钱业务咨询，组织开展反洗钱合规培训、宣传。

1、 法律、金融、IT等相关专业；

2、 具备3年以上银行、证券、保险或基金业反洗钱工作经验；

3、 熟练掌握金融知识，深入了解境内外反洗钱法律法规和监管政策；

4、 工作态度严谨认真，具有较强的沟通协调能力和文字处理能力；

5、 具备IT背景，或具有一定的数据处理能力优先。